豐源環保:第一屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
河北豐源環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“豐源環保”)第一屆董事會第二十二次會議於2017年8月22日在公司會議室召開,本次董事會已於2017年8月12日以電話方式通知各位董事。會議應出席董事7人，實際到會董事7人，會議由董事長蘇德水先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及相關法律法規的規定。
二、會議表決情況
經與會董事審議，會議以記名投票表決方式，形成如下決議：
台中中古餐飲設備買賣 (一)審議通過《關於公司的議案》。
議案主要內容：《2017年半年度報告》於2017年8月23日刊
載於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺台中二手廚具收購
(www.neeq.com.cn)，公告名稱：《2017年半年度報告》，公告編
號：2017-050。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
公告編號：2017-048
(二)審議通過《關於公司的議案》。
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議案主要內容：《2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況
的專項報告》於2017年8月23日刊載於全國中小企業股份轉讓系統
指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)，公告名稱：《2017年半年
度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，公告編號：2017-051。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
三、備查文件目錄
《河北豐源環保科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議》。
特此公告！
河北豐源環保科技股份有限公司
董事會
2017年8月23日
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