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傳銷團夥一年發展下線550餘人斂財3000餘萬無錫警方破獲史上最大傳銷案發佈時間：2016-06-13 15:54 星期一來源：法制日報——法制網 法制網記者 馬超 法制網通訊員 郝曉晶
收到“玩轉800萬”的邀約，隻要投入5萬元，並發展28名成員加入組織，不僅能成為五星“老總”，而且還能獲得800萬元。這一“快速致富”的噱頭沖昏瞭很多人的頭腦，不僅自己加入這一組織，而且還將親朋好友全部拉入。
這一組織，就是“純資本運作”大型傳銷組織，該組織內部管理結構相當嚴密，會員多選擇安居房租住，四至五人為一戶，並以“傢”為單位，每一戶確定一名“舍長”，保管“傢”中鑰匙及“傢”中人員貴重物品，安排生活起居；該組織實行半軍事化管理，每天早上7點起床，晚上9點準時熄燈睡覺，會員私自外出必須向上級請假，並按照規定時間返回銷假，禁止使用手機、電視以及互聯網等通訊和媒體工具。
在短短一年的時間，該組織便發展下線550餘人，瘋狂斂財3000餘萬元。《法制日報》記者從江蘇省無錫市公安局錫山分局獲悉，該局成功破獲瞭無錫史上最大的非法傳銷案，出動警力600名，抓獲傳銷人員550名，搗毀傳銷窩點33個。
公司老總被老鄉拉進傳銷組織
先後將哥嫂弟妹拉入執迷不悟
小強是陜西人，今年28歲，大學專科畢業後一直沒有找到稱心的工作，不久前，他的一個大學同學張某打來電話，讓小強到無錫和他一起做“營銷”工作，收入非常可觀。想到自己高不成低不就的學歷，再加上找工作的艱辛。小強不假思索，答應瞭同學的邀約，第二天就踏上瞭開往無錫的高鐵。
初到無錫第一天，張某熱情地帶著小強逛瞭市中心，還去瞭旅遊景點遊玩，期間，張某不時介紹自己公司的實力和發展前景，還向小強吹虛瞭自己如何在兩個月內晉升為五星級別“老總”的歷程，張某還開著新買的轎車帶他去所謂“純資本運作”投資的實體商品房項目工地參觀。張某說，隻要投資5萬多元並發展下線，最多能獲得800萬利潤。
隨後幾天，在內部講師的“培訓”下，小強深信不疑，開始憧憬美好的未來。他不僅成為瞭會員，還連續介紹瞭多人前來加入。在小強看來，這些“老總”住在高檔小區、開著高檔車，穿戴上萬元的手表和名牌服飾，還組織大傢在五星級酒店吃7000元一桌的豪華餐，這就是他向往的“成功人士”的生活。
和小強一樣懷著暴富夢的還有遼寧人陳亮（化名），他今年35歲，在當地做裝潢生意，不僅有車有房，結婚第二年他媳婦還為他生下個大胖兒子，一傢油煙分離機三口生活很滋潤，親戚朋友很是羨慕。
幾個月前，陳亮接到老鄉黃某電話，一番寒暄後，黃某說他最近在無錫做裝潢生意，同時還做著一個副業，很是來錢，如果陳亮想加入，必須到無錫面談。黃某是陳亮多年的朋友，關系不錯，既然有賺錢的項目為啥不做呢。
很快，陳亮來到無錫，在參觀瞭黃某所在公司的“在建政府開發工程”以及“高鐵”等投資項目後，他深信不疑，不僅自討腰包購買瞭5萬多元的股本份額，還先後將自己的大哥、大嫂、三弟和妹妹四人拉入“公司”，短短一個月，陳亮就因為“業績”出色晉升為四星級別“老總”。
沒多久，剛“入職”的陳亮哥嫂逐漸看出瞭其中端倪，這種靠拉人頭獲利的方式分明就是傳銷啊。然而，雖然他們多次試圖勸說陳亮離開，陳亮仍執迷不悟，說得煩瞭，他甚至自掏腰包，退還瞭哥嫂等四人所交納的份額共計20餘萬元，獨自一人留在無錫繼續堅守。
傳銷組織半軍事化管理
定點起床睡覺外出請假
在“純資本運作”公司內部，小強和陳亮隻能算新人，要做到傳說中的“五星”級別老總，獲得800萬利潤，必須以“拉人頭”的方式遊說28人加入。這其中不乏頭腦清醒者，他們選擇瞭報警。2016年1月初，陸續接到群眾舉報後，無錫市公安局錫山分局立即組織警力開展外圍調查。
“這些人的反偵查能力很強，每隔一段時間就會更換住所，之所以選擇安居房小區就是為瞭更容易隱藏，不被外人察覺。每次外出或是在樓道裡遇到鄰居，都是彬彬有禮的主動打招呼，內部會員之間不用真名，也不許使用真名。”錫山公安分局副局長胡瑋介紹。
把一件事做到極致，產生的效果往往會“事與願違”。恰恰就是因為他們這些異於常人的行為舉止和作息習慣，引起瞭周圍鄰居的警覺。偵查員在走訪中，不少附近居民也積極向民警反映“這些人”的詭異行為，進一步縮小瞭案件的偵查范圍。
錫山警方通過前期工作發現，該傳銷團夥的內部管理結構相當嚴密，會員多選擇安居房租住，四至五人為一戶，並以“傢”為單位，每一戶確定一名“舍長”，主要工作是協助上級“老總”做好“傢”的管理工作，保管傢中鑰匙及傢中人員貴重物品，安排生活起居，“老總”不在時負責傢中所有事務。
平時，該傳銷團夥執行統一的行為規范，實行半軍事化管理，配備統一的學習資料和內部講師，通過不斷上課學習提高每個會員的傳銷能力，甚至還給會員上禮儀課，日常生活和行為規范實行統一標準。每個窩點頭目直接對其上一級負責。
傳銷團夥每個會員早上7點起床，晚上9點準時熄燈睡覺。期間，上級會員會帶領下級會員開展“教育學習”或走訪其它傳銷傢庭。會員私自外出必須向上級請假，並按照規定時間返回銷假，禁止使用手機、電視以及互聯網等通訊和媒體工具，如果哪個會員違反上述規定，將會受到罰款處理。
由於長期處於單一信息的環境下，新加入的人員逐漸失去瞭批評性思考的能力，隻能被動接受這種信息，不知不覺中逐漸融入傳銷這個集體中，說同樣的話做同樣的事。
會員發展對象以北方青年人為主油煙靜電機
550名傳銷人員散居於33處小區
由於傳銷案件一般涉及人員眾多，窩點分散，要確保一網打盡，前期工作需要細之又細。3月15日，錫山公安分局對此案立案偵查，並抽調10餘名警力組成專案組進行深入偵查。
歷經2個多月的調查取證期間，辦案民警們夜以繼日撲在工作上，克服瞭重重困難和常人難以想象的危險，多次深入疑似傳銷窩點開展偵查工作，搜集瞭大量有價值的線索。
通過偵查，錫山公安分局初步查明該犯罪團夥以“純資本運作”為名進行拉人頭傳銷詐騙，並根據前期掌握的組織模式、人員名單、資金流向等情況，繪制出瞭該傳銷團夥成員的傘形架構圖。
經報請無錫市公安局領導同意，錫山公安分局抽調600餘名民警、保安輔警和100名區基幹民兵，分成167個抓捕組實施抓捕行動。
“行動！”5月18日凌晨5時，隨著專案組指揮員的一聲令下，抓捕民警從錫山公安分局魚貫而出，分赴事先安排的各個抓捕點，對散居無錫市33處小區的傳銷犯罪團夥開展集中抓捕行動，累計抓獲各層級傳銷人員550人，其中涉及犯罪的五星級別“老總”以上級別人員67名，查扣汽車11輛，一舉摧毀瞭以洪某某（男，40歲，遼寧籍）、陶某某（女，39歲，遼寧籍）為首的所謂“純資本運作”模式大型傳銷犯罪團夥，涉案金額3000餘萬元。
經審查，這個純資本運作模式大型傳銷犯罪團夥的犯罪事實基本明朗。據錫山公安分局經偵大隊大隊長薛健飛介紹，此次偵破的案件是一個典型的“北派”傳銷模式，該傳銷團夥發展會員對象的年齡都集中在25歲到35歲之間，以東北、陜西等地人為主，分瞭15個小金字塔體系，其中發展少的十幾人，發展多的有80多人。
新會員在加入之前，都會收到來自親友的一個“玩轉800萬”邀約，他們得到的承諾是，隻要成為五星“老總”，就能獲得800萬元。每個會員第一次至少需要投入21個份額共5.06萬元，每個人發展3個下線，呈幾何級數發展，下線人數越多，提成也越多。當一個會員發展新會員並獲得600個份額時即可晉升為五星級別“老總”。
不同級別的會員不僅“工資”級別高，也能夠獲知更多的“核心機密”，當他們真的成為五星“老總”後，就有專人來負責“揭謊”，告訴他們其實拿不到800萬元，不過會進一步鼓吹，如果不斷發展下線，發財致富沒有問題。
“傳銷團夥中的很多人，發展的都是自己的親朋好友，有些人通過‘揭謊’知道上當瞭但還是不走，主要是考慮自己走瞭，親朋好友怎麼辦，回傢還能待的下去嗎？自己已經投入瞭那麼多錢，拿不回來自己又怎麼辦？很多人就這樣越陷越深，甚至從受害者變成害人者。”薛健飛說，組織底層的成員大都是傾傢蕩產，甚至妻離子散。
目前，該團夥中有54名主要成員已被警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
法制網無錫6月13日電
責任編輯：秦晶
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